MP arresta implicado en red criminal narcotráfico y lavado de activo
Por JAVIER PEGUERO
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público arresta implicado en red criminal contra quien pesaba una orden de arresto por sus vínculos con el acusado por lavado de activos y narcotráfico Yunior Santos Restrepo.
Según los fiscales, Florentino Rondón facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotráfico en los Estados Unidos, y que, una vez recibido, entregaba el dinero de manera personal o lo depositaba en las cuentas del acusado Yunior Santos Restrepo, o lo entregaba a la prófuga Diana Patricia Restrepo Nader, madre de Yunior Santos Restrepo, en las instalaciones de la casa de cambio 7/14, propiedad de Restrepo.
La investigación, dirigida por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con el apoyo conjunto de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Gracias a esta colaboración se ha podido rastrear el uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo como mecanismos de blanqueo, utilizando identidades de terceros y cuentas bancarias para introducir grandes sumas de dinero de origen ilícito provenientes del narcotráfico en el sistema económico nacional.
Dentro del plazo establecido, el Ministerio Público presentó la medida de coerción y fue fijada para el 16 de mayo de 2025.
