Dominicano se declara culpable en EE. UU. por integrar red de estafa a envejecientes
Por Editor de Mundo
- Elvys Nicanor Núñez Valerio admitió su participación en una trama que engañaba a personas de edad avanzada mediante llamadas de falsos familiares; enfrenta hasta 20 años de prisión
PENSILVANIA, Estados Unidos.– Un dominicano de 33 años se declaró culpable ante un tribunal federal de Pensilvania de participar en una sofisticada red de fraude conocida como la “estafa de los abuelos”, mediante la cual personas de edad avanzada eran engañadas para entregar grandes cantidades de dinero.
Elvys Nicanor Núñez Valerio, residente en Perth Amboy, Nueva Jersey, y quien se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, admitió el pasado 14 de septiembre su responsabilidad en un cargo de conspiración para el lavado de dinero, ante la jueza federal de distrito sénior Nora Barry Fischer, informó el fiscal federal Troy Rivetti.
Según los documentos judiciales, la organización operaba desde la República Dominicana y contactaba a sus víctimas haciéndose pasar por nietos u otros familiares que supuestamente atravesaban una emergencia y necesitaban dinero de manera inmediata.
El esquema incluía una modalidad particularmente elaborada para retirar el efectivo sin que los miembros de la organización tuvieran contacto directo con las víctimas. Los delincuentes coordinaban con conductores de servicios de transporte compartido para recoger el dinero en las viviendas de los envejecientes y trasladarlo hasta otros integrantes de la red.
El esquema incluía una modalidad particularmente elaborada para retirar el efectivo sin que los miembros de la organización tuvieran contacto directo con las víctimas. Los delincuentes coordinaban con conductores de servicios de transporte compartido para recoger el dinero en las viviendas de los envejecientes y trasladarlo hasta otros integrantes de la red.
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Pensilvania, el papel de Núñez Valerio consistía en recibir el dinero entregado por los conductores, participar en el proceso de lavado de los fondos y transferir posteriormente parte del dinero hacia República Dominicana.
Una víctima entregó US$10,000
Uno de los episodios que permitió avanzar en la investigación ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando un hombre de edad avanzada residente en el oeste de Pensilvania fue contactado por los estafadores y convencido de entregar 10,000 dólares a un conductor de transporte compartido que acudió a su vivienda.
Posteriormente, familiares de la víctima descubrieron el engaño y notificaron a la Policía Estatal de Pensilvania. Sin embargo, el afectado todavía mantenía comunicación con los delincuentes, quienes volvieron a exigirle otros 12,000 dólares, alegando que eran necesarios para conseguir la liberación de su hija, supuestamente detenida.
En esta segunda entrega, las autoridades sustituyeron el dinero por un paquete sin efectivo y permitieron que el conductor, que desconocía el fraude y era utilizado por la organización, lo llevara hasta la dirección indicada en Harrisburg.
Cuando el paquete fue entregado a Núñez Valerio, agentes de la Policía Estatal de Pensilvania intervinieron y lo detuvieron. Durante el registro fueron recuperados el paquete utilizado en la operación y fondos relacionados con los 10,000 dólares obtenidos fraudulentamente en la primera entrega.
Más de US$65,000 en depósitos
La investigación posterior permitió establecer, según los fiscales, que Núñez Valerio había viajado por distintos puntos de Estados Unidos como parte de las operaciones de la organización.
Los investigadores también examinaron sus movimientos financieros y determinaron que, entre enero y julio de 2025, una cuenta bancaria a su nombre registró más de 40 depósitos en efectivo por un valor superior a 65,000 dólares.
Los registros financieros también reflejaron movimientos de dinero con otros integrantes de la conspiración y transferencias de fondos obtenidos mediante el fraude hacia la República Dominicana.
Dos dominicanos ya fueron condenados
El caso forma parte de una investigación más amplia en la que también fueron procesados Luis Alfonso Bisonó Rodríguez y Engels Guillermo Almengot Valerio, ambos dominicanos que residían ilegalmente en Estados Unidos.
Los dos fueron sentenciados a principios de septiembre por la jueza Fischer a dos años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, tras declararse culpables de conspiración para el lavado de dinero relacionada con el mismo esquema de fraude.
La audiencia de sentencia de Núñez Valerio fue fijada para el 1 de diciembre de 2026. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500,000 dólares, o ambas sanciones. La condena definitiva dependerá de las circunstancias del caso y de las directrices federales de imposición de penas.
La investigación fue realizada por el FBI y la Policía Estatal de Pensilvania, con la colaboración de otros departamentos policiales estadounidenses. El fiscal federal adjunto Brendan T. Conway lleva la acusación en representación del Gobierno de Estados Unidos.
FUENTE: Diversas
