Económicas

DGII investiga junto a otras entidades del Estado operaciones financiera del alias «Mantequilla»

Por ALBERTO GARCIA HUERTA

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este miércoles que ayer representantes de la institución visitaron a los señores Wilkin García Peguero, Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero y a la oficina 3.14 Inversiones World Wide, SRL, dejando formal citación a los fines de comparecer de manera presencial a las oficinas de la Sede Central para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen.

Wilkin García Peguero, alias «Mantequilla», ha sido el centro noticioso de la semana, tras conocerse las operaciones para captar dinero y multiplicárselo a los «inversionistas» como arte de magia. Es lo que se conoce como «Esquema de Ponzi» o «Esquema Piramidal», según el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., entre otros conocedores del tema.

La DGII sostuvo que estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles.
Significó el organismo recaudador del Estado que las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, La Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y La Superintendencia de Bancos.
Los citados fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de comparecencia presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencial.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba