MP someterá a la justicia otros 3 integrantes de red estafó a entidad financiera con RD$200 millones
Por JAVIER PEGUERO
- Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra otros tres implicados en fraude de más de RD$200 millones
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la declaratoria de caso complejo y la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra otros tres hombres vinculados a una presunta red criminal dedicada a estafar a una entidad financiera con un perjuicio superior a los RD$200 millones.
Los nuevos arrestados son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, quienes fueron detenidos recientemente y serán sometidos a la justicia por su presunta participación en la estructura delictiva.
Previamente, el órgano acusador había solicitado que el proceso fuera declarado de tramitación compleja y que se impusiera un año de prisión preventiva contra los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, arrestados durante un amplio operativo realizado en el Gran Santo Domingo.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, expresó su confianza en que los tribunales impondrán la medida de coerción solicitada debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos a los imputados.
“La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa”, indicó Tavárez Gil, al ofrecer detalles sobre la entrega de los últimos tres imputados.
El equipo litigante del Ministerio Público está integrado además por el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
En tanto, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes 18 de mayo de 2026 la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los primeros seis encartados, acogiendo una solicitud de las defensas técnicas.
Los imputados fueron arrestados el pasado miércoles durante un operativo desplegado en distintos sectores del Gran Santo Domingo, tras ser señalados como integrantes de una red que captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la referida entidad financiera.
El grupo enfrenta cargos por violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos, estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.
El operativo fue ejecutado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional, e incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de marcas lujosas, entre ellas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
Las autoridades informaron que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados en el caso, como parte de las acciones para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.
