Imponen un año de prisión preventiva a tres imputados por presunto fraude financiero en La Romana
Por ARMANDO PASCUAL MADE
- El perjuicio económico preliminar supera los RD$57.8 millones, US$317,000 y €160,000; más de 100 personas han presentado denuncias, según el Ministerio Público.
LA ROMANA.– Un tribunal de esta provincia impuso un año de prisión preventiva a tres personas investigadas por presuntas operaciones financieras irregulares que habrían ocasionado pérdidas millonarias a clientes e inversionistas, a través de dos sociedades comerciales.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana también declaró complejo el proceso contra Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, a solicitud del Ministerio Público.
De acuerdo con el órgano persecutor, el perjuicio económico identificado inicialmente supera los RD$57.8 millones, US$317,000 y €160,000. El monto podría aumentar, debido a que más de 100 personas han presentado denuncias durante el avance de las investigaciones.
Los tres imputados fueron arrestados en septiembre mediante órdenes judiciales, como parte de una investigación encabezada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Fiscalía de La Romana.
Cómo operaban las sociedades
Según la investigación preliminar, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los procesados habrían recibido y canalizado dinero de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros, mediante compromisos vinculados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.
El Ministerio Público vincula las operaciones con las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Las pesquisas establecieron que la primera sociedad estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria,
mientras que AERR Group, S.R.L. no figuraba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Esta diferencia forma parte de las líneas de investigación dirigidas a determinar la naturaleza de las operaciones, el manejo de los recursos recibidos y el posible incumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades financieras.
Cargos y medidas judiciales
El órgano acusador atribuye provisionalmente a los imputados presuntos hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
La jueza Margarita Cristo Cristo acogió la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público e impuso la prisión preventiva por un año, mientras continúa la investigación.
Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis será recluida en la cárcel pública de esa provincia.
Investigación abierta
El Ministerio Público informó que las pesquisas continúan para establecer el destino del dinero, identificar a otras posibles víctimas y determinar la totalidad de los bienes y las operaciones relacionados con el caso.
La incorporación de nuevas denuncias podría ampliar la dimensión económica del expediente, por lo que las autoridades procuran reconstruir el flujo de los recursos y establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
Los hechos atribuidos a los procesados permanecen bajo investigación y deberán ser probados ante los tribunales, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
